Заявка для оцінки інвестиційного проекту із значними інвестиціями

Техніко-економічне обґрунтування інвестиційного проекту із значними інвестиціями (сканований документ у форматі PDF)

Довіреність (довіреності) (за наявності) або інші документи на представництво заявника.

Інформація про заявника (містить найменування юридичної особи заявника, організаційно-правова форма (корпорація, товариство тощо), дані про реєстрацію компанії (реєстраційний номер, дата, місце, орган реєстрації тощо), країна реєстрації, юридична адреса, адреса головного офісу, посадові особи (повне ім’я, документ, що посвідчує особу, посада), номер телефону, номер телефаксу, адреса електронної пошти, основні сфери господарської діяльності)

Довідка, що містить перелік юридичних осіб, які подають заявку (зазначається: повне найменування, інформацію про реєстрацію юридичної особи, інформацію про уповноважених осіб, контактну інформацію щодо кожної юридичної особи, що подає заявку)

Довідка, що містить перелік акціонерів (учасників) заявника, які є власниками більше 5 відсотків акцій (часток) у статутному капіталі заявника, пов’язаних компаній та бенефіціарних власників, а також структуру власності заявника, що подає заявку

Копія (копії) аудиторського звіту, підготовленого суб’єктом аудиторської діяльності за результатами аудиту фінансової звітності, який відповідає вимогам до суб’єктів аудиторської діяльності заявника, фінансової звітності заявника за останній фінансовий рік або передостанній фінансовий рік (у разі відсутності результатів аудиту фінансової звітності за останній фінансовий рік), підготовленої відповідно до вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності. При цьому заявник у будь-якому разі подає фінансову звітність за останній фінансовий рік, у тому числі за відсутності результатів аудиту фінансової звітності за останній фінансовий рік.

Лист-підтвердження від суб’єкта аудиторської діяльності щодо його відповідності вимогам до суб’єкта аудиторської діяльності заявника

Лист про наміри (листи про наміри) від банку (банків), які відповідають вимогам надійності банків, що визначені пунктами 27-29 цих вимог, або від Міжнародної фінансової корпорації, Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного банку та урядових фінансових організацій, що створені урядом (урядами) іноземної держави (іноземних держав), щодо готовності надати заявнику фінансування у сумі, достатній для реалізації інвестиційного проекту, якщо заявником передбачається фінансування частини значних інвестицій в об’єкт інвестування за рахунок залучених коштів, або листпідтвердження від Міжнародної фінансової корпорації, Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного банку та урядових фінансових організацій, що створені урядом (урядами) іноземної держави (іноземних держав), про підписання між заявником або інвестором із значними інвестиціями та відповідною міжнародною фінансовою організацією/урядовою фінансовою організацією кредитного договору для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями. Строк дії зазначених листів повинен становити не менше ніж 24 місяці з дати подання заявки

Довідка/виписка з рахунка (довідки/виписки з рахунків) від банку або інший документ (документи) про підтвердження наявності грошових коштів або відповідних ліквідних активів

Довідка про відповідність усім критеріям до заявника з посиланням на відповідні підтвердні документи та інформацію в них, а також розрахунки показників із зазначенням джерел отримання інформації, що підтверджують таку відповідність. Така довідка підписується уповноваженою особою заявника, а в разі коли заявниками є декілька юридичних осіб, що разом подали заявку, довідка підписується уповноваженими особами всіх юридичних осіб, що разом подали заявку

Лист-підтвердження від заявника (один або кілька, залежно від того, скільки юридичних осіб подають заявку) та інші документи, що підтверджують відповідність заявника вимогам, визначеним частиною четвертою статті 7 Закону, поданих заявником з урахуванням положень пункту 4 Порядку та методології проведення оцінки інвестиційного проекту із значними інвестиціями

Фінансова модель інвестиційного проекту із значними інвестиціями, яка подається в електронній формі у форматі XLS(X), з урахуванням опису ринкового середовища і результатів аналізу комерційної привабливості проекту

Проект спеціального інвестиційного договору

Копія офіційного документа, виданого компетентним органом іноземної держави, в якій зареєстрований заявник, або особою, що здійснює організаційне забезпечення, який підтверджує правовий статус заявника (у разі, якщо Заявник - юридична особа, що зареєстрована в іноземній державі, додатково до документів)

Копія довідки про інкорпорацію або іншого аналогічного документа (наприклад, витягу з торгового реєстру або витягу з реєстру компаній) (у разі, якщо Заявник - юридична особа, що зареєстрована в іноземній державі, додатково до документів)

Лист-підтвердження від банку (банків) щодо його відповідності вимогам до надійності банків, якщо заявник надав лист про наміри (листи про наміри) від банку (банків)

Договір про співпрацю (якщо юридичні особи подали спільну заявку)

Лист-зобов’язання материнської компанії та/або особи, пов’язаної із заявником відносинами контролю. Такий лист-зобов’язання підписується уповноваженою особою та повинен підтверджувати готовність материнської компанії та/або особи, пов’язаної із заявником відносинами контролю, профінансувати інвестиційний проект, якщо заявником передбачається фінансування частини значних інвестицій в об’єкт інвестування за рахунок залучених коштів (якщо заявник використовує підтвердні документи материнської компанії та/або осіб, пов’язаних із заявником відносинами контролю)